据华尔街日报（WSJ）1月28日报导，根据Chainalysis与华尔街日报分享的报告，指出名为「Alpha」和「Beta」的两个团体已经收到了从加密货币骗局中遭窃的大多数资金。此外，华尔街日报援引Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell的评论表示「这两个组织可能目前仍十分活跃」。

该报告指出「这两个组织共迄今为止与大约10亿美元的加密货币资产窃盗相关，至少占了目前公开的黑客事件中的60%。」并补充：

我们追踪到两个主要的黑客组织，平均而言，他们从每次黑客攻击中获得约9000万美元。

Chainalysis是一间专门分析区块链数据的研究公司，在去年该公司曾与交易所币X合作，提供链上反洗钱构架的以追踪分析区块链上的交易，币X财务长周玮曾告诉动区，在币X目前所有开设的法币交易所中所提供的比特币（BTC）、以太币（ETH）交易对，皆与Chainalysis合作，受到更详细的交易追踪，以做到「Know Your Transaction」。

虽然在研究中发现有十分可疑的迹象，但华尔街日报的报导中也引用这间分析公司的言论表示，它们承认他们的分析「有可能」是错的，该公司无法确定这两个群体的身份。

该报告指出：「Alpha」是「一个受到严格控管的超大型组织，这个组织至少部分是由非货币性目标而驱动」，而「Beta」则是「一个规模较小且组织性较差的团体，这个组织会执行严厉的制裁、非常专注于金钱」。

据报导，这些被盗的加密货币资金在通过交易所兑现之前，平均都会先被转移「超过5000次」。

这两个组织的运作方式也大不相同：据报导，Alpha会立即开始将密码货币从地址转移到另一个地址中，而Beta则倾向于等待长达6-18个月，让围绕攻击的报导或相关消息逐渐消失以后才开始兑现。

该报告指出，Alpha平均在一个月内转换了约75%的资金，而Beta在「等待期」结束后的几天后内快速兑现50%的资金。

这些资金有时会经过受监管的交易所，但因为正如Gradwell所言，经过如此大量次数的转移，即使那些有反洗钱构架的交易所也难以注意到它们已经收到黑客的资金。

Chainalysis也发现，以太坊（Ethereum）上的诈骗的数量正在增加，尽管这些诈骗规模较小，其称「在2018年，0.01%的以太币（ETH）在诈骗案中被盗，共价值3600万美元，这数字是2017年1700万美元的两倍。」

而在2019年年初，共发生的两起较受瞩目的黑客事件，其一为总部位在新西兰的交易所Cryptopia，该交易所在1月中表示被黑客攻击，遭窃取了1600万美元的以太币（ETH）以及ERC-20代币。

动区上周也报导，总部位于芬兰的老牌比特币OTC平台「Local Bitcoin」的平台网站遭到了「钓鱼攻击」，是一种相当常见的DNS攻击。黑客入侵了DNS的服务商，恶意将用户从一个站点重定向到虚假网站，在窃取用户的敏感个人信息后，使用它来访问用户的帐户。

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